Kendilerini ‘BDDK Başkanı’ olarak tanıtıp özel bankanın yöneticilerini dolandırdılar; 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorlar

Kendilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Lideri olarak tanıtan şahıslar, özel bir bankayı arayarak “finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası” düzenlediklerini söyledi. Bankanın bu kampanyaya katılması için 376 bin lira ödeme yapması gerektiğini belirten dolandırıcılar, inandırıcılıklarını artırmak için banka yöneticilerine üst seviye isimleri referans gösterdi.

YÖNETİM KURULU LİDERİ A.K.’NİN ONAYIYLA TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Gerçek Gündem’in haberine nazaran şüpheliler telefonda görüştükleri banka yöneticisine, Banka Genel Müdür Yardımcısı K.T. ile görüştüklerini ve paranın kendilerine IBAN yoluyla iletilmesi gerektiğini aktardı. Yönetim Kurulu Lideri A.K.’nin onay vermesiyle transfer gerçekleşti.

YEMEK RANDEVUSU BİLE VERDİ

Ancak dolandırıcılığın boyutları bununla da sonlu kalmadı. Kendini BDDK Lideri olarak tanıtan şüpheli, banka yönetim kurulu lideri A.K.’ye bir yemek randevusu bile verdi.

BDDK’NIN HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOKTU

Şüphelilerin verdiği randevudan şüphelenen banka yetkilileri, durumu teyit etmek için direkt BDDK ile irtibata geçti. Lakin gerçekle yüzleştiklerinde iş işten geçmişti. BDDK’nın bu kelamda kampanyadan haberi bile yoktu. Dolandırıldıklarını anlayan banka idaresi, durumu çabucak yetkililere bildirerek kabahat duyurusunda bulundu.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK” KABAHATİNDEN 3 YILDAN 10 YILA KADAR MAHPUSLARI İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” kabahatinden 3 yıldan 10 yıla kadar mahpus cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olayla temaslı 3 kuşkulu gözaltına alınırken, tabirlerinde kabahati birbirine attılar.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Tutuklanan kuşkulu A.D., öteki kuşkulu Y.B.’nin kendisinden IBAN bilgilerini istediğini, hesabına gelen 376 bin lirayı çektikten sonra Y.B.’ye teslim ettiğini argüman etti. Y.B. ise paranın asıl sahibinin Ü.D. olduğunu öne sürerek, “Abisi A.D.’nin hesabına para geleceğini, A.D. çalıştığı için parayı benim teslim almam gerektiğini söyledi” dedi.

Şüpheli Ü.D. ise kendisini büsbütün olayın dışında göstermeye çalışarak, “Y.B., etrafındaki insanlardan banka hesaplarını para karşılığında satın alıyordu. A.D. maddi dertteydi ve hesabını Y.B.’ye verdi. Ona, ‘Bir sorun olursa, para benim müşterilerimden geldi de’ dedi” biçiminde konuştu.

OKU: Fitch'ten Türk bankacılık sektörü değerlendirmesi: Riskler azalsa da halen sürüyor

PATRONLARDUNYASİ.COM