BDDK açıkladı: Bank Pozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Müspet’in idaresinin TMSF’ye geçtiğini açıkladı. BDDK’dan yapılan açıklama şu biçimde:

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Hisse Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında isimli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci hususunun beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Hisse Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki payına ait temettü dışındaki iştirak haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna hürmetle duyurulur”

TMSF KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltına alınmıştı. 6.9 milyar TL’lik bir kara para aklama ağına dahil olduğu argüman edilen Kork’un şirketlerine el konulmuştu.

Soruşturma kapsamında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber’in de ortalarında bulunduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren ‘Troy Bilişim’ isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı formda ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi.

Kork’un kabahatten elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi.

‘Payfix’ bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının ‘panel’ olarak isimlendirdikleri domainlerin Payfix’in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Ayrıyeten Payfix’in hizmet alt yapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sundukları, üçüncü şahıslar ismine düzmece ‘Payfix’ hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, yasa dışı bahis gelirlerini bu geçersiz hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme süreci yaptıkları tespit edildi.

MASAK ve Merkez Bankası kontrol raporlarına nazaran, ‘Payfix’ bilgi tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ilişkin toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı.

Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, tahlil konusu bireylerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira fiyatında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan ayrıntılı incelemelerde, ilgili para transfer süreçlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos- 19 Ekim 2023 tarihleri ortasında 49 milyon 671 bin178 adet para transferi süreci aldığı ve bu süreçlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle kontaklı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle itimat münasebeti içinde hareket ederek ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata direkt tesir edebilecek bankalar ve firmalar ile temas kurdukları tespit edildi.

Bu kapsamda, BankPozitif’i satın aldıkları, ayrıyeten Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. üzere birçok ticari şirketi kurarak yahut halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça mevzu gelirleri akladıkları ve bu halde haksız yarar elde ettikleri belirlendi.

DÜNDEN BUGÜNE TMSF’YE DEVREDİLEN BANKALAR

Tasarruf mevduatını sigorta etmek üzere 1983 yılında T.C. Merkez Bankası bünyesinde kurulan kurum, 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kurulması ile de temsil ve yönetim bakımından BDDK altında tekrar yapılandırılmıştı.

1994 yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte başlayan 10 yıllık süreçte TMSF’ye toplam 25 banka devredildi.

Dünden bugüne TMSF’ye devredilen bankalar şu biçimde:

-BANK EKSPRES

–DEMİRBANK

-SİTEBANK

-TARİŞBANK

-TÜRK TİCARET BANKASI

-EGEBANK

-YURTBANK

-YAŞARBANK

-BANK KAPİTAL

-ULUSALBANK

-SÜMERBANK

-PAMUKBANK

-İNTERBANK

-ESBANK

-ETİBANK

-İKTİSAT BANKASI

-KENTBANK

-EGS BANK

-TOPRAKBANK

-BİRLEŞİK FON BANKASI (BAYINDIRBANK)

patronlardunyasi.com