İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmalarda bir cürüm örgütünü tespit eden gruplar, zanlıların “Forex yatırımı” vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ilişkin POS aygıtlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.

Mali Hataları Araştırma Şurasının (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı’da pahalı madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla hatadan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolanıma aktarıldığı ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının akabinde İstanbul merkezli 8 vilayette belirlenen adreslere operasyon düzenleyen takımlar, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ilişkin, yaklaşık 250 milyon lira pahasındaki 15 arsa, 14 mesken, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 36 kuşkulu süreçleri için emniyete götürüldü.

patronlardunyasi.com