ABD’den bankalara kritik uyarı: Çinli kara para ağları kartellere hizmet ediyor
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Cürümleri Tedbire Ağı (FinCEN), ülkenin finansal sistemi için değerli bir tehdit oluşturan Çinli kara para aklama ağları konusunda finansal kuruluşlara ihtarda bulundu.
UYUŞTURUCU KARTELLERİ, ÇİNLİ PARA AKLAMA AĞLARINI KULLANIYOR
FinCEN, Meksika merkezli uyuşturucu kartellerinin Çinli kara para aklama ağlarını kullanmasını tespit etmek için bir tavsiye evrakıyla ülkede bu ağların faaliyetlerine dair finansal trend tahlilini yayımladı.
ABD Hazine Bakanlığından hususa ait yapılan açıklamada, ülkedeki Çinli kara para aklama ağlarının genişliğine işaret edilerek, bu ağların karteller tarafından yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığı ve öteki yasa dışı faaliyetlerde de yer aldığı aktarıldı.
Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli formüller kullandığına ve finansal kurumların içinden çalışanları işe alabileceğine değinilen açıklamada, bu ağların çeşitli hatalardan elde edilen yasa dışı gelirlerle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip bireylerle temaslı kara para aklama ağlarının, kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapmasına imkan sağladığını kaydetti.
ABD’nin, makus niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına seyirci kalmayacağına dikkati çeken Hurley, yayınladıkları dokümanların finansal kurumların yasa dışı faaliyetlerini daha uygun tespit etmelerine yardımcı olacağını aktardı.
FinCEN Yöneticisi Andrea Gacki de global ve yaygın bir yapıya sahip olan Çinli kara para aklama ağlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
patronlardunyasi.com
