Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı pahalarını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” hatalarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında dün akşam gözaltı kararı verilen 12 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kabahat işlemek hedefiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı bilinmeyen gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok taraflı aksiyonların gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belgisiz yüklü meblağda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve geçersiz evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tez edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar maksatlı cürüm örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek tıpkı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırdığı, idare heyetlerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla tüzel yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen fiyatların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete tekrar yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun gayesine ters halde kabahatten sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu argümanında bulunulmuştu.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda cürüm örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Metot Kanunu’na muhalefet” üzere öncül cürümlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik bölümlerde şirket alımları, pay bölümleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt kabahat gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Jandarma Komutanlığı takımları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kayyum atanan şirketlerin kimileri şöyle aktarılmıştı:

“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Güç Petrol Eserleri Pazarlama, Tabiat Okulları İşletmeciliği, Bilgi Tabiat Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Kümesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”

Adliyeye gönderilen ve savcılıkta sözleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek emeliyle kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” cürümlerinden, C.C. ise “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma” hatasından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüpheli Tekdağ ise tıpkı cürümlerden “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” biçiminde isimli denetim önlemi uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin üzerine atılı kabahatlerden tutuklanmasına, kuşkulu Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” formunda isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma belgesini yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Holding’e ilişkin 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarılmıştı:

“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Eserleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Pak Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, İstikamet Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Sürat. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Lideri Kemal Can da “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma, “yönetme” ve “malvarlığı kıymetlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” hatalarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024’te hisse alım satım mukavelesi ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Kümesi çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Yapım AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Üretim Filmcilik Yapım AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlenmişti.

Söz konusu satın alma ve bölüm süreçlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama” hatasına yönelik kuşku ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen kuşkulu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmada, kuşkulu Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ilişkin Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Şüpheli Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket hukukî kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki hataların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması emeliyle 12 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca Ciner Grup’a ilişkin Park Holding AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlenmişti.