İstanbul merkezli 12 ildeki Forex dolandırıcılığı operasyonunda 48 şüpheli yakalandı, dolandırıcılık paralarının izi Kapalıçarşı’dan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Cürmü Soruşturma Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Forex yatırım dolandırıcılığıyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve gibisi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi.

Bu usulle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık aksiyonları sonucu elde edilen cürüm gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek bireyler ismine açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, MASAK tarafından yapılan tahlillerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış üzere gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu teknikle yaklaşık 313 milyon lira fiyatındaki cürüm gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Hataları Ünitesi gruplarıyla koordineli yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, suça iştirak ettiği bedellendirilen 1 döviz ofisi ile kuşkulu şahısların cürüm tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 araba ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira pahasındaki mal varlığına el konulduğu aktarıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş vakitli operasyonlar yapıldığı tabir edilen açıklamada, 48 zanlının yakalandığı bildirildi.

patronlardunyasi.com