Yerel yetkililere nazaran, Amerikalılar başta olmak üzere çok sayıda kişiyi maksat alan ve “domuz kasaplığı” olarak bilinen kripto para dolandırıcılığı kapsamında en az 11 milyar dolar pahasında bitcoin çaldığı tez edilen Çin doğumlu bir iş insanı Asya’da gözaltına alındı.
KAMBOÇYA’DA YAKALANDI, ÇİN’E İADE EDİLDİ
Kamboçya merkezli çok uluslu holding Prince Group’un Başkanı Chen Zhi, Kamboçya’daki kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanarak Çin’e iade edildi. Kamboçya hükümeti yetkilileri, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, tutuklamanın Çin hükümetinin talebi üzerine ve memleketler arası suçlarla mücadele iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini duyurdu.
Kamboçya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Chen’in Salı günü gözaltına alındığı belirtildi. Wall Street Journal’ın haberine nazaran, Kamboçya vatandaşı olan Chen kısa müddet sonra Çin’e gönderildi. Çinli yetkililerin Chen hakkında dava açıp açmayacağı ise şimdi netlik kazanmadı.
“DOMUZ KASAPLIĞI” DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR?
“Domuz kasaplığı” olarak isimlendirilen metot, kurbanların düzmece çevrimiçi münasebetler aracılığıyla yavaş yavaş kandırıldığı, akabinde uydurma yatırım platformlarına yönlendirildiği bir kripto para dolandırıcılığı tipi olarak biliniyor.
Dolandırıcılar, haftalar hatta aylar boyunca itimat inşa ederek kurbanları kripto paralarını kendi denetimlerindeki hesaplara aktarmaya ikna ediyor. Birçok vakit romantik partner ya da başarılı yatırımcı rolüne bürünen failler, kurbanlar para çekmeye çalıştığında ise tüm birikimlerin buharlaşmasına neden oluyor.
ABD’DEN TUTUKLAMA TALEBİ VE DEV VARLIK EL KOYMASI
ABD Adalet Bakanlığı, Ekim ayında yaptığı açıklamada, o devir yaklaşık 15 milyar dolar bedelinde olan 127 bin 271 bitcoin’e el konulmasının akabinde, Chen hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklama talebinde bulunulduğunu duyurmuştu.
Adalet Bakanlığı, çarşamba günü yapılan yorum talebine, periyodun açıklamasını hatırlatarak karşılık verdi. Başsavcı Pam Bondi açıklamasında, “Zorla çalıştırma ve aldatma üzerine kurulu bir cürüm imparatorluğunu ortadan kaldırarak, mağdurları savunmak ve çalınan varlıkları geri almak için elimizdeki her aracı kullanacağımızı net formda ortaya koyuyoruz” tabirlerini kullanmıştı.
Bu süreçte Bitcoin’in kıymeti Ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 geriledi.
YATLAR, ÖZEL JETLER, PICASSO TABLOSU…
Savcılara nazaran çalınan kripto paralar; lüks saatler, üst seviye sanat yapıtları, yatlar, özel jetler ve birinci sınıf gayrimenkuller üzere gösterişli harcamalara aktarıldı.
Yetkililer, 16 milyon dolarlık Londra malikanesi, kentin finans bölgesindeki 126 milyon dolarlık ofis binası ve New York’tan satın alınan bir Picasso tablosu dahil olmak üzere çok sayıda varlığın dondurulduğunu açıkladı. Chen ve Prince Group ise tüm suçlamaları reddetti.
ABD-ÇİN ORTASINDA İADE ÇIKMAZI
Çin ile ABD ortasında resmi bir iade muahedesinin bulunmaması, Chen’in ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına ait soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İki ülke ortasındaki iade süreçleri ekseriyetle kalıcı hukuksal çerçeveler yerine süreksiz diplomatik düzenlemelerle yürütülüyor.
İNSAN TİCARETİ VE ZORLA ÇALIŞTIRMA İDDİALARI
ABD yetkilileri, Chen’in ABD, İngiltere ve en az bir düzine ülkede kurbanları dolandırmak gayesiyle insan ticareti mağdurlarını ve zorla çalıştırmayı kullanan devasa dolandırıcılık merkezleri işlettiğini öne sürüyor.
Yetkililere nazaran, Prince Group’un Kamboçya genelinde en az 10 dolandırıcılık tesisine sahip olduğu ve bu tesislerde birden fazla Çin’den kaçak yollarla getirilen binlerce kişinin iradeleri dışında tutulduğu sav ediliyor.
Zorla çalıştırılan birçok kişinin aslında kendilerinin de mağdur olduğu, yasal iş vaatleriyle kandırıldıkları, pasaportlarına el konulduğu ve gayeleri tutturamadıkları takdirde tehdit, şiddet ve mahpus üzere uygulamalara maruz kaldıkları belirtiliyor.
“DEVASA BİR SİBER DOLANDIRICILIK İMPARATORLUĞU”
Brooklyn’deki federal savcılar, Chen’in “Vincent” takma ismini kullandığını ve “insan acıları üzerine kurulu, Prince Group çatısı altındaki devasa bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun beyni” olduğunu ileri süren iddianameyi kamuoyuna açıkladı.
Adalet Bakanlığı’na nazaran, Chen’in yönettiği ağda yer alan şahıslar, iletileşme ve toplumsal medya uygulamaları üzerinden kurbanlarla irtibata geçerek, geçersiz yatırım vaatleriyle kripto para transferi yapılmasını sağladı. Yetkililer, paraların gerçekte çalındığını ve faillerin menfaatine olacak formda aklandığını vurguladı.
ABD makamları, bu planı şimdiye kadar ortaya çıkarılan en büyük kripto para dolandırıcılığı hadiselerinden biri olarak nitelendirirken, ele geçirilen varlıkların müsaderesi ve şebekenin öbür üyelerine yönelik soruşturmaların sürdüğü bildirildi.
Washington’daki Çin Büyükelçiliği’nden bahisle ilgili yorum almak için teşebbüste bulunuldu.
patronlardunyasi.com