Almanya’nın banka devi Deutsche Bank’a kara para baskını yapıldı
Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofisleri kara para aklama kuşkusuyla arandı. Banka kolluk kuvvetlerinin kara para aklama tezlerine ait bir soruşturma kapsamında Frankfurt ve Berlin’deki ofislerini aradığını duyurdu.
30 MÜFETTİŞ SİVİL KIYAFETLERLE BANKAYA GİRDİ
Euronews’ün aktardığına nazaran yaklaşık 30 müfettişin sivil kıyafetlerle Frankfurt am Main’daki genel merkeze girdiği söyleniyor. Bankanın basılan öbür merkeziyse başşehir Berlin’deki.
ABRAMOVICH’İN ŞİRKETLERİNDE KUŞKULU İŞLEMLER
Süddeutsche Zeitung gazetesine nazaran, soruşturma, Mart 2022’den beri AB yaptırımları altında bulunan Rus milyarder Roman Abramovich ile kontaklı şirketlerle ilgili kuşkulu süreçlerin Deutsche Bank tarafından vaktinde bildirilmemesi tezine odaklanıyor.
SORUŞTURMA HAKKINDA DETAY VERİLMEDİ
Frankfurt Savcılığı sözcüsü, savcılığın Federal Ceza Polisi Ofisi (BKA) ile birlikte, Kara Para Aklama Yasası kapsamında kara para aklama ve ilgili ihlallerden şüphelenilen kimliği belgisiz şahıslar ve Deutsche Bank çalışanları hakkında soruşturma yürüttüğünü doğruladı.
Alman maddelerine nazaran, finans kuruluşlarının kuşkulu görünen her süreci ilgili yetkililere gecikmeksizin bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Bu bildirim yükümlülüğünü vaktinde yerine getirmeyen bankalar idari para cezalarıyla yahut önemli durumlarda daha yüksek cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar.
KARA PARA AKLAMA CÜRMÜ İDDİASI
Deutsche Bank’ın yabancı şirketlerle iş bağlantılarını sürdürdüğü, bunun ‘kara para aklama maksadıyla kullanıldığından’ şüpheleniliyor. Almanya merkezli Deutsche Bank, memleketler arası ve özel bir ticari banka.
HİSSELERİ DÜŞTÜ
Haberin akabinde bankanın payları borsadaki payları yüzde 2’nin üzerinde paha kaybetti.
2018 YILINDA DA BASKIN DÜZENLENDİ
Öte yandan 2018 yılında da Deutsche Bank’ın Frankfurt’taki genel merkezi dahil 6 şubesine, kara para aklama soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Panama Papers’ın soruşturmanın başlamasında tesirli olduğu belirtilirken, 170 polis ve müfettişin katıldığı baskında iki banka çalışanı kuşkulu olarak incelenmişti. Şüphelilerin, müşterilerin kara para aklama gayesiyle off-shore hesap açmasına yardımcı olduğu öne sürülmüştü.
patronlardunyasi.com
