Apollonia emlak dolandırıcılığı davası Marsilya’da başladı

Aix-en-Provence kentinde 2000’li yıllarda faaliyet gösteren bir emlak şirketinin yaptığı vurgun ile ilgili dava Marsilya’da başladı. Aix-en-Provence merkezli Apollonia ismi altında faaliyet gösteren emlak danışmanlık şirketi yöneticisi ve çalışanı, 1 avukat ve 3 noterin ortalarında bulunduğu 15 kişi sanık sandalyesinde. Bilhassa vergi avantajları sunan yatırım projeleriyle tanınan emlak şirketinin 700’den fazla kişiyi dolandırmak suretiyle yaklaşık 1 milyar avrodan fazla vurgun yaptığı davanın ana konusu.

Şirket, yüksek gelirli müşterilerine cazip bir teklif sunuyordu. Hiçbir peşinat ödemeden, büsbütün krediyle finanse edilebilen gayrimenkul yatırımları. Üstelik, bu yatırımların kira gelirleriyle kendi kendini amorti edeceği ve yatırımcıların rastgele bir mali yük altına girmeyeceği vaat ediliyordu.

Ancak, gerçekte işler büsbütün farklı gelişti. Yüzlerce yatırımcı, farkına varmadan birden fazla krediye imza attı ve milyarlarca avroyu bulan borç yükü altına girdi. Mağdurlardan biri, Fransız gazetesi Le Monde’a verdiği demeçte, “Benim üzerime 11 daire için 1,8 milyon avro borç yıkıldı, tam manasıyla yolunacak kaz olduk” dedi.

43 MAĞDUR

Dolandırıcılığı fark eden 43 mağdur, birinci olarak kimliği belgisiz kişi yahut şahıslar hakkında hata duyurusunda bulundu. Akabinde başlatılan soruşturma kapsamında Apollonia ve yöneticileri hakkında “örgütlü dolandırıcılık”, “resmi evrakta sahtecilik”, “sahte doküman kullanımı” ve “yasa dışı banka aracılığı” üzere suçlamalar yöneltildi.

Sanık sandalyesinde şirketin kurucuları Moussa-Jean ve Viviane Badache çifti, oğulları Benjamin Heysen-Badache, dört satış temsilcisi, üç şirket çalışanı, bir avukat ve üç noter bulunuyor. Sanıklar, 10 yıla kadar mahpus ve 1 milyon avroya kadar para cezası ile karşı karşıya.

Fransa’nın en büyük emlak skandallarından biri olan Apollonia Davası, 6 Haziran’a kadar devam edecek.

APOLLONİA SKANDALI NEDİR?

Apollonia, Aix-en-Provence merkezli bir emlak danışmanlık şirketiydi ve bilhassa yüksek gelirli bireyleri gaye alıyordu. Şirketin sunduğu model, yatırımcıların hiçbir peşinat ödemeden yüksek kıymetli gayrimenkuller satın almasını ve bu yatırımların kendi kendini finanse etmesini vaat ediyordu. Şirketin tezine nazaran, satın alınan mülklerden elde edilen kira gelirleri kredi borçlarını kapatacak ve yatırımcılar vakitle büyük çıkar elde edecekti.

Ancak gerçek büsbütün farklıydı. Apollonia, müşterilerine fark ettirmeden birden fazla banka kredisi imzalattı ve yatırımcılar milyonlarca avro borçlandırıldı. Örneğin, mağdurlardan biri 11 daire için 1,8 milyon avro borçla karşı karşıya kaldığını söylüyordu.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dolandırıcılık kurbanları, banka borçlarını ödeyemez hale gelince durumun farkına vardı. Bunun üzerine 43 mağdur, 2008 yılında kabahat duyurusunda bulundu ve dava süreci başladı. Yürütülen soruşturma, Apollonia’nın örgütlü dolandırıcılık yaptığını ve evraklarda sahtecilik gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

KİMLER SUÇLANDI?

2024 yılında mahkemeye taşınan davada toplam 15 kişi sanık olarak yer alıyor. Bunlar ortasında:

-Apollonia’nın kurucuları: Moussa-Jean Badache ve Viviane Badache

-Benjamin Heysen-Badache

-Dört satış temsilcisi

-Üç çalışan

– Bir avukat

-Üç noter

patronlardunyasi.com