Can Holding’e yönelik soruşturmada Turgay Ciner’in oğlu ve CEO’suna tutuklama talebi

Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek emeliyle örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı pahalarını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” cürümlerine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlandı.

Şüpheliler sıhhat denetimlerinin akabinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta tabir veren şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı halinde isimli denetim önlemi uygulandı.

Tutuklama talep edilen şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki süreçlerine birazdan başlanacak.

SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden hata işlemek gayesiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı bilinmeyen gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok istikametli hareketlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı meçhul yüklü fiyatta para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve uydurma evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı sav edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar emelli hata örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırdığı, idare konseylerinde değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla tüzel yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen meblağların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yine yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun maksadına muhalif halde kabahatten sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu tezinde bulunulmuştu.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda kabahat örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Adap Kanunu’na muhalefet” üzere öncül hatalardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik kesimlerde şirket alımları, pay dönemleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt kabahat gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Jandarma Komutanlığı takımları, düzenledikleri operasyonda ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kayyum atanan şirketlerin kimileri şöyle aktarılmıştı:

“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Güç Petrol Eserleri Pazarlama, Tabiat Okulları İşletmeciliği, Bilgi Tabiat Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Kümesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”

Adliyeye gönderilen ve savcılıkta sözleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” kabahatlerinden, C.C. ise “suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olma” hatasından tutuklanmış.

Şüpheli Tekdağ ise birebir kabahatlerden “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” formunda isimli denetim önlemi uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin üzerine atılı hatalardan tutuklanmasına, kuşkulu Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” biçiminde isimli denetim önlemi uygulanmasına karar vermişti.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma belgesini yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Holding’e ilişkin 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarılmıştı:

“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Eserleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Pak Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Taraf Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Sürat. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Lideri Kemal Can da “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma, “yönetme” ve “malvarlığı bedellerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” hatalarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024’te hisse alım satım kontratı ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Kümesi çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Yapım AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C İmal Filmcilik Yapım AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlenmişti.

Söz konusu satın alma ve zaman süreçlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama” cürmüne yönelik kuşku ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen kuşkulu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmada, kuşkulu Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ilişkin Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Şüpheli Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket hukuksal kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki hataların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması maksadıyla 12 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şöyle:

Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu Lideri Gökhan Şen, Park Holding Yönetim Kurulu Lideri Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Lider Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Haci Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş.”

18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM ATANDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Can Holding AŞ ile Ciner Kümesi bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding AŞ ortasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen süreç ve faaliyetlerle hatadan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği istikametinde kuvvetli kuşku olduğuna ait tespitler yapıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada kayyum atanan şirketler şöyle sıralanmıştı:

“Transworld Milletlerarası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Besin Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Besin Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Besin ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Besin Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Küresel Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Besin San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. AŞ, Park Holding AŞ’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Güç Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ.”

patronlardunyasi.com