Colorado Bölge Mahkemesi’ne 5 Aralık’ta sunulan dava dilekçesine nazaran, bankalar Dick-Stock’a ilişkin tröstün denetimini hukuka karşıt biçimde babasına devretti.
ONLARCA YILA YAYILAN İHLAL VE GEÇERSİZ BELGELER
Davada, eski ABD lider adaylarından John Edwards imzası bulunuyor. Savlar; onlarca yıla yayılan uydurma krediler, geriye dönük düzenlenen dokümanlar, karışık hesaplar ve itimat ihlallerini içeriyor.
Dosyada dikkat çeken bir öbür başlık ise offshore kontaklar. Dick Sr.’ın, vergi cenneti olarak bilinen Jersey Adası merkezli La Hougue isimli şirketi üzerinden memleketler arası isimlerin paralarını gizlemesine aracılık ettiği ileri sürülüyor.
EPSTEIN DAVASIYLA İRTİBATLI İSİM DE VAR
Bu isimler ortasında, Jeffrey Epstein davasıyla temaslı Ghislaine Maxwell’in kardeşleri de yer alıyor. La Hougue, ABD Senatosu Maliye Komitesi’nin Epstein’ın finansal ağını inceleyen soruşturmasında da mercek altında.
Davaya nazaran, Dick-Stock’un Colorado’da kurulan tröstünde açık bir güvenlik unsuru bulunuyordu: Tröstün halef yöneticisi kesinlikle ABD tarafından denetlenen bir banka yahut tröst şirketi olmalıydı. Buna karşın Barclays’in 1995’te vazifeden çekilirken Jersey merkezli La Hougue’u atadığı, bunun da “yetkinin berbata kullanımı” manasına geldiği savunuluyor. Bu nedenle atamanın baştan itibaren geçersiz olduğu ve bankaların sorumluluğunun sürdüğü tez ediliyor.
Çift, emlak devi babalarının Jersey’deki 400 yıllık malikanesinde kilitli bir alanda bulunan 300’den fazla kutu doküman ile düzmece kontratlar, para transfer kayıtları ve banka içi yazışmalara ulaştıklarını belirtiyor. Dokümanların, La Hougue’un müşterilerine vergi kaçırma dahil çeşitli formüller sunduğunu gösterdiği öne sürülüyor.
DAVA MUVAFFAKİYETE ULAŞIRSA EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYABİLİR
Uzmanlara nazaran dava, muvaffakiyete ulaşması halinde büyük bankaların bireylere ve fonlara karşı işlenen mali kabahatlerden özel davalar yoluyla sorumlu tutulmasının önünü açabilecek emsal niteliği taşıyor. Barclays ve HSBC ise bahse ait yorum yapmaktan kaçındı.
Tanya Dick-Stock, offshore kaynaklı servetle ilgilenmediğini vurgularken, annesinin kurduğu ve ABD hukukuna tabi olan mirasın geri alınması için gayret edeceğini belirtiyor.
patronlardunyasi.com