Başsavcılıkça, Kapalıçarşı’da pahalı madenler ve döviz alım satımında birebir çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa hata örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen cürüm gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri argümanına ait yürütülen soruşturma sürüyor.
Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10’u, “suç işlemek hedefiyle kurulan örgüte üye olmak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” cürümlerinden tutuklandı.
Diğer 30 kuşkulu ise isimli denetim önlemi uygulanarak hür bırakıldı.
8 ANA ŞİRKETİN 93 PARAVAN ŞİRKETLE DOLANDIRICILIK YAPTIĞI ANLAŞILDI
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da pahalı madenler ve döviz alım satımında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa cürüm örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen cürüm gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.
9 MİLYARLIK YASA DIŞI PARA SİRKÜLASYONA GİRDİ
Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolanıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlediği eş vakitli operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.
Gözaltına alınan 40 şüphelinin sözlerinin tamamlanmasının akabinde savcılık, 20 kuşkulu hakkında tutuklama kararı verilmesini, 20 şüpheliye yönelik ise isimli denetim önlemi uygulanmasını istemişti.
patronlardunyasi.com