Kara para operasyonu Kapalıçarşı’ya uzandı 37 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlenen operasyonda, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para” aklanmasına ait 37 kuşkulu gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması” cürmünün önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kapalıçarşı’da pahalı madenler ve döviz alım satımında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa cürüm örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen cürüm gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.

Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolanıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette eş vakitli operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 kuşkulu operasyonda gözaltına alındı.

patronlardunyasi.com