Kazakistan’da 14 milyar dolarlık şüpheli transfer alarmı

İnceleme kararı, Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev’in yaptığı sert açıklamaların akabinde geldi. Tokayev, 28 Ocak’ta yaptığı konuşmada, Kazakistan’daki bir bankanın 2025 yılında komşu bir ülkeden gelen fonlar aracılığıyla diğer ülkelere 7 trilyon tengeden fazla para transfer ettiğini söyledi. Bu meblağ yaklaşık 14 milyar dolara denk geliyor. Cumhurbaşkanı, kelam konusu durumu “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, yasa dışı finansal süreçlere karşı kontrollerin sıkılaştırılması davetinde bulundu. Medyada, “Rusya’dan yapılan transferlerin kast edildiği” haberleri çıkmıştı.

Tokayev’e nazaran ülkede dolandırıcılık ve kuşkulu mali şemalara ait olaylar hâlâ yaygın. Ayrıyeten Kazakistan’ın, kripto para süreçleri üzerinden yasa dışı sermaye çıkışı konusunda öne çıkan ülkelerden biri olduğunu da vurguladı.

Öte yandan 16 Ocak’ta Tokayev’in imzaladığı yeni bankacılık kanunuyla bölümde değerli değişiklikler hayata geçirildi. Yasa, davranışsal kontrol sisteminin getirilmesini, ağırlaşmayı azaltmak ve rekabeti artırmak maksadıyla temel ve kozmik banka lisanslarının uygulanmasını öngörüyor. Başlatılan kontrollerin, bu ıslahatların birinci önemli imtihanlarından biri olması bekleniyor.

patronlardunyasi.com