Kripto paralarda 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak

Kripto varlık transferleri, cürüm gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair önlemler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024’te Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Kelam konusu değişikliklere ahenk için 2 aylık mühlet tanınmış ve 25 Şubat prestijiyle uygulanmasına karar verilmişti.

Bugün prestijiyle 15 bin liranın üzerindeki süreçlerde kimlik bilgileri mecburî olacak. Kripto varlık transferlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, başka hukukî şahıslar ve hukuksal kişiliği olmayan teşekküllerin tam ismi, cüzdan adresi alınacak.

BİLGİLERİN DOĞRULUĞU AYRIYETEN TEYİT EDİLECEK

NTV’de yer alan habere nazaran, cüzdan adresi olmayan durumlarda süreçle ilgili referans numarası, adres yahut doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası üzere göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi mecburî olacak. Bilgilerin doğruluğu ayrıyeten teyit edilecek.

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen yahut bu türlü bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ait beyan alınacak.

15 BİN LİRANIN ALTINDAKİ SÜREÇLERE MECBURİLİK VAR MI?

15 bin liranın altındaki süreçlerde alıcı yahut gönderici tarafların isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, öbür hukuksal bireyler ve hükmî kişiliği olmayan teşekküllerin tam ismi, cüzdan adresi alınacak. Cüzdan adresi yahut referans numarası yer verilecek. Lakin kripto varlık hizmet sağlayıcılar için bu bilgilerin alınması mecburî olmayacak.

Öte yandan kripto para borsası Binance, kullanıcılarına mevzu ile ilgili bir mail gönderdi. Binance’in açıklamasında 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağı bildirildi.

Buna nazaran kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların açık konumları kapatılacak. Hesaplardan para gönderme-çekme dahil hiçbir süreç gerçekleştirilemeyecek. Kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin akabinde hesaplarına erişebilecek.

patronlardunyasi.com