Mali Suçları Araştırma Kurulu düğmeye bastı, bahis ve finansal işlemlerde yeni kurallar belirlendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ile çaba kapsamında kontrol çerçevesini genişletti. Yeni düzenlemelerle birlikte bilhassa bahis şirketleri üzerinden gerçekleştirilen finansal süreçler daha sıkı denetime alındı. Belirlenen yükümlülükler yerine getirilmeden, müşterilere hizmet sunulmasının önüne geçildi.
ARTIK MÜSAADE VERİLMEYECEK
Aynı düzenleme paketiyle elektronik ticaret süreçlerinde kimlik doğrulama kuralları da yine düzenlendi. MASAK, Genel Bildirim No:5’te yapılan değişiklikle, sadece kimlik bilgisi beyan edilerek süreç yapılmasına artık müsaade verilmeyeceğini açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, paranın gerçek kaynağının ve son sahibinin gizlenmesini önlemeyi, böylelikle finansal sistemde şeffaflığı artırmayı amaçladığı belirtildi. Yetkililer, yeni uygulamaların bilhassa yüksek riskli süreç kümelerinde faal kontrol sağlayacağını vurguluyor.
KREDİ KARTI UYGULAMASI KALDIRILDI
Şans ve bahis oyunlarını sadece elektronik ortamda sunan yükümlülerle ilgili düzenleme kapsamında, fiziki işyeri bulunmaksızın faaliyet gösteren sanal bayiler için yeni kaideler getirildi. Buna nazaran, Türkiye’de yerleşik bir banka ile tahsilat ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasına ait kontrat yapılması zarurî oldu.
Müşterilerin elektronik ortamda yaptığı müracaatlarda kimlik bilgilerinin (ad, soyad, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası yahut yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bilgi tabanı üzerinden doğrulanması, iş ve meslek bilgilerinin alınması ve tüm ödeme süreçlerinin kimliği doğrulanmış müşteriye ilişkin banka hesabı üzerinden gerçekleştirilmesi kaide koşuldu.
Ayrıca müşteri kabulünden evvel, kimlik bilgileriyle uyumlu bir banka hesabından, bu emelle oluşturulan doğrulama hesabına para transferi yapılması mecburî hale getirildi. Bu transfer tamamlanmadan müşteri kabul edilmeyecek ve rastgele bir hizmet sunulmayacak. Kelam konusu uygulama 1 Şubat 2026 prestijiyle yürürlüğe girecek.
patronlardunyasi.com
