MASAK, altın, taşınmaz ve araç alım satımlarında suç geliri riski ve yükümlülük ihlalleri konusunda uyarılarda bulundu

Bu bölümlerde yükümlülük ihlalleri sonucunda karşılaşılan yaptırımların vakit zaman ticari faaliyetleri sekteye uğratacak boyuta ulaştığına dikkat çeken MASAK, altın süreçleri ve nakit alışverişleriyle ilgili de ikazda bulundu.

Edinilen bilgiye nazaran MASAK’ın TOBB’a yönelik yazısında, 5549 sayılı Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a nazaran, kimi iş kümelerine, “Müşterinin tanınması, kuşkulu süreç bildirimi, bilgi ve doküman verme, koruma ve ibraz, yükümlülük denetimi” üzere birtakım yükümlülükler yüklendiği hatırlatıldı.

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine nazaran, belirlenen yükümlülüklere uymayanlara para cezası verildiği vurgulanan yazıda, “Denetimlerde yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde idari para cezaları uygulanmakta isimli ceza öngörülen ihlallerde ise Cumhuriyet savcılıklarına kabahat duyurusunda bulunulmaktadır” denildi.

patronlardunyasi.com