Papel Elektronik Para’ya operasyon. TMSF kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerine ait soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, TCMB kontrol raporu ve MASAK tahlilleri doğrultusunda, hatadan elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.

TEKNİK ÇALIŞANIN ETKİN ROL ALDIĞI BELİRLENDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri işçisi ve proje yöneticisi sıfatlarıyla vazife yapan birtakım şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme düzenekleri aracılığıyla kabahat gelirlerinin transferi ve gizlenmesine etkin halde iştirak ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu kapsamda “para nakline aracılık etme” kabahatini işledikleri değerlendirildi.

41 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Elde edilen bulgular doğrultusunda, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde faal rol üstlendiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilen eş vakitli operasyonlarda 41 kuşkulu hakkında gözaltı talimatı verildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, TMSF KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma süreçleri yapılırken, finansal ve dijital kanıtların temini, hatadan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve kanıtların koruması maksadıyla kapsamlı inceleme başlatıldı. Şüphelilerin malvarlıklarına el konulduğu, ayrıyeten Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı söz edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok istikametli ve titizlikle devam ettiğini duyurdu.

patronlardunyasi.com