Papel Elektronik Para’ya yönelik yasa dışı gelirlerin aklanması operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden para aklandığı savıyla gözaltına alınarak, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 38 şüphelinin buradaki süreçleri tamamlandı.

15 ŞAHSA TUTUKLAMA, 23 KİŞİ İÇİN İSİMLİ DENETİM TEDBİRİ

Savcılıktaki tabirleri alınan 17 kuşkulu tutuklanma, 21 kuşkulu ise isimli denetim kararları uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, 15 kuşkulu tutuklandı, 23 kuşkulu hakkında ise isimli denetim önlemi uygulandı.

OPERASYON DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Cürümlerle Çaba Şubesi grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrol raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik çalışma başlatmıştı.

Çalışmalarda takımlar, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan kabahat gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik formda paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, çok sayıda yurt içi ve dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri çalışanı ve proje yöneticisi sıfatlarıyla vazife yapan kimi şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kabahat gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme sistemleri aracılığıyla transferine ve gizlenmesine etkin halde iştirak ettikleri, bu suretle “para nakline aracılık etme” kabahatini işledikleri belirlenmişti.

TMSF, PAPEL’E KAYYUM ATANMIŞTI

Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde faal rol üstlendikleri, cürüm gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının idaresi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları bedellendirilen 41 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş vakitli operasyonda 38 zanlı yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmıştı.

patronlardunyasi.com