Dolandırıcılık teşebbüsünün gayesindeki isim, Sirus Blue Chemical Manufacturing Co. Ltd.’nin sahibi Türk iş insanı Furkan Gümran’dı.
4,95 MİLYON DOLARLIK DÜZMECE KONTRAT
Şüpheliler, Güç ve Mineral Kaynakları Bakanlığı adına sahte bir “AD BLUE tahlil tedarik sözleşmesi” hazırlayarak yatırımcıyı yaklaşık 18 milyar Uganda Şilini (yaklaşık 4,95 milyon Amerikan doları) meblağında bir ödemeye ikna etmeye çalıştı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Dolandırıcılar, uydurma evraklar, hükümet logoları ve uydurma internet siteleriyle kendilerini “Sözleşme Komitesi” üyeleri olarak tanıttılar. Kelamda resmi prosedürlerle yatırımcının itimadını kazanmaya çalışan şüpheliler, Kampala’daki AHA Towers’ta yapılacak para transferi sırasında suçüstü yakalandı.
DAHA EVVEL BİRÇOK İŞ İNSANI VE ŞİRKETİ GAYE ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Yetkililer, operasyonun yatırımcının şüphelenip durumu SHACU’ya bildirmesi sayesinde muvaffakiyetle sonuçlandığını belirtti. SHACU tarafından yapılan açıklamada, cürüm örgütünün daha evvel ABD, Güney Afrika, Kenya ve Türkiye menşeli birçok firmayı benzeri yollarla amaç aldığı söz edildi.
Örneğin, Türk şirketi Guner Kuzu Construction da sahte bir kamu hastanesi inşaatı projesiyle yaklaşık 3,8 milyon dolar kayba uğramıştı.
AVUKATLAR VE BANKA ÇALIŞANLARI DA DOLANDIRICILARLA İŞ YAPMIŞ
Soruşturmayı yürüten SHACU yetkilileri, dolandırıcılık şebekesinin çok katmanlı bir yapıdan oluştuğunu ve avukatlar ile banka çalışanlarının da bu yapıda rol almış olabileceğini belirtiyor.
“DEVLET VAZİFELİSİ TALEPLERİNİ KESİNLİKLE DOĞRULAYIN” UYARISI
SHACU, yabancı yatırımcılara davette bulunarak kuşkulu devlet vazifelisi taleplerini kesinlikle doğrulamalarını ve gerekli durumlarda direkt kendileriyle bağlantıya geçmelerini istedi.
patronlardunyasi.com