Yasadışı bahis soruşturmasında lüks rezidanslarda ‘finans evleri’ ve 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

Suç örgütleri yasadışı bahis işini bir adım öteye taşıyarak lüks rezidanslarda “Yasadışı Finans Evleri” açmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu 5 yasadışı bahis konutunu tespit etti. 89 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin bu konutlarda, yasadışı para akışını sağlamak maksadıyla bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kurdukları belirlendi. Yapılan finansal tahlil çalışmalarında şüphelilerin 5 milyar TL süreç hacminin olduğu belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasadışı bahis ile gayreti kapsamında yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor.

Savcılığın talimatıyla, İstanbul Siber Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü’nün araştırmaları sonucunda, Esenyurt başta olmak üzere birçok vilayette faaliyet gösteren yasa dışı bahis kümelerinin olduğu ve kuşkulu şahısların örgütlü biçimde üçüncü şahıslar ismine banka hesapları açtırdıkları tespit edildi.

ULTRA LÜKS REZİDANSLARDA YASADIŞI BAHİS

Bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak için bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulduğu ve bu panel sistemlerinin de lüks rezidanslarda faaliyet gösteren “Yasa Dışı Finans Evleri”nde olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen adres çalışmalarında yasa dışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 Yasa Dışı Finans Meskeni tespit edildi. Şüphelilerin finans meskenlerini etkin olarak kullandıkları, yapılan finansal tahlil çalışmalarında şüphelilerin 5 milyar TL süreç hacminin olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında toplam 89 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

patronlardunyasi.com