Dolandırıcılık

ABD’nin Georgia eyaletinde faaliyet gösteren bir finans kümesinin CEO’su Todd Burkhalter, 2 binden fazla kişiyi 380 milyon dolardan fazla dolandırarak eyalet tarihinin en büyük Ponzi şemasını yürüttüğünü itiraf etti. Burkhalter’in yatırımcı parasını yatlar, lüks araçlar ve özel jetlerle finanse ettiği ortaya çıktı.

2,5 yıl evvel İstanbul Adliyesi’nde meydana gelen skandal davada karar çıktı. Avukat Aydın M., mübaşire rüşvet vererek milyon dolarlık evraka düzmece senet yerleştirdiği gerekçesiyle 15 yıl 7 ay 15 gün mahpus cezasına mahkûm edildi. Skandalın akabinde tıpkı avukatın Emirgan’daki yaşlı bir bayanı kandırıp tüm mal varlığını üzerine geçirdiği de gün yüzüne çıktı.

Bilişim formülleriyle işlenen dolandırıcılık cürümleri 2024’te, bir evvelki yıla nazaran yüzde 45 arttı. Dolandırıcıların son formülleri akıllara sakinlik verirken, İşverenler Dünyası Hukuk Müşaviri Avukat Emre Akı, bu gelişmeleri şöyle yorumladı: Artık dolandırıcılık yalnızca banka hesaplarını değil; insan zihnini, hislerini ve hatta temel haklarını maksat alıyor.

Türkiye’de aralarında eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan’ın da olduğu birçok kişiyi dolandıran global yatırım dolandırıcıları bu sefer maksada Hintli iş insanını oturttu. Facebook’ta gördüğü bir görüntü üzerine, yüksek kar sağlayacağını umarak kripto yatırımı yapmak isteyen Hintli iş insanı 8 milyon TL’sini kaptırdı.

Son yıllarda dijital bankacılık uygulamaları üzerinden artış gösteren dolandırıcılık olayları, iktisat idaresinin yeni önlemler almasına neden oluyor. Son olarak, EFT ve havale süreçlerini dava inançlı hale getirmek isteyen BDDK, para transferinde ikili doğrulama sistemine gitmeye hazırlanıyor.