Finans grubu CEO’su Todd Burkhalter 380 milyon dolarlık ponzi dolandırıcılığını itiraf etti

ABD’de finans dünyasını sarsan dev bir dolandırıcılık davasında, Drive Planning LLC’nin CEO’su Todd Burkhalter cürmünü kabul etti. Savcılığa nazaran Burkhalter, 2020-2024 yılları ortasında yatırımcılara yüksek ve garantili getiri vaat ederek Georgia tarihinin en büyük Ponzi dolandırıcılığı şemasını kurdu. Toplanan yüz milyonlarca doların, gayrimenkul yatırımları yerine lüks bir hayat usulünü finanse etmek için kullanıldığı belirlendi.

2024 yılında, ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), Todd Burkhalter’ın dört yıl boyunca yönettiği emlak kredisi programının aslında bir Ponzi sistemi olduğunu ortaya çıkarmıştı.

380 MİLYON DOLARDAN FAZLA DOLANDIRICILIK YAPTI

ABD Başsavcısı Theodore S. Hertzberg yaptığı açıklamada, Drive Planning LLC.’nin CEO’su Todd Burkhalter’ın, Eylül 2020 ile Haziran 2024 tarihleri ​​arasında 2 binden fazla mağduru 380 milyon dolardan fazla dolandırdığı hatasını kabul ettiğini söyledi.

Hertzberg, “İnanılmaz bir formda, Burkhalter federal soruşturma altındayken bile kurbanlarını utanmazca dolandırmaya devam etti. Bugünkü kabahat itirafı, Burkhalter’ın neden olduğu kıymetli ziyandan sorumlu tutulması yolunda atılan birinci adımdır.” dedi.

YATIRIMCILARI FONLARA YÖNLENDİRDİ

54 yaşındaki Todd Burkhalter, Georgia merkezli şirketi kullanarak “Gayrimenkul Hızlandırma Kredisi” fırsatı (REAL) ve “Nakit Çıkışlı Gayrimenkul Fonu” (CORE Fonu) dahil olmak üzere çeşitli yatırım fırsatlarını hedefledi.

Burkhalter, potansiyel yatırımcılara fonlara yatırım yapmanın “kolay ve basit” olduğunu söyledi ve emeklilik ve tasarruf hesaplarındaki parayı kullanmalarını teşvik etti.

Burkhalter, REAL’i Drive Planning’in birincil yatırım aracı olarak kullandı ve yatırımcılara her üç ayda bir yüzde 10 getiri garantisi veren “hileli bir biçimde köprü kredisi” olarak pazarladı.

LÜKS HAYATINI FİNANSE ETTİ

Dolandırıcılık boyunca Burkhalter, lüks ömür şeklini finanse etmek için şahsî harcamalar yapmak maksadıyla yatırımcılardan ve kredi fonlarından kâr elde etti.

Şirketin büsbütün gayrimenkul teminatı altında olduğunu argüman ederek yatırımcıları kandırdı ve bu palavraları desteklemek için, kimileri hiç var olmayan mülkleri belirten uydurma “teminat belgeleri” oluşturdu.

Burkhalter ayrıyeten Gürcistan’daki önde gelen gayrimenkul geliştiricileriyle olan münasebetini abartarak, yatırımların geliştiricinin portföyündeki mülklerle garanti altına alındığını yanlış bir biçimde tez etti.

Aldatıcı şirket, CORE Fonu’ndan “vergi hacizlerinden yüzde 100 pasif gelir” sağladığını ve yatırımcılara altı ayda bir yüzde 10 yahut üç yıla kadar yılda yüzde 22 getiri garantisi verdiğini yanlış bir formda sav etti.

YATIRIMCILARDAN EN AZ 4,1 MİLYON DOLAR ALDI

Şirket, CORE Fonu’ndaki yatırımcılardan en az 4,1 milyon dolar aldı.

Savcılar, Burkhalter’ın hilelerinin Drive Planning’in kuruluşundan itibaren başladığını ve REAL’den aldığı birinci 50 bin doları 2020’de birinci yatırımcılardan birinin 21 bin dolarlık borcunu ödemek için kullandığını tespit etti.

2 MİLYON DOLARLIK YAT, LÜKS DAİRE VE ARAÇ SATIN ALDI

Burkhalter, yatırımcılardan dolandırdığı parayı, 2 milyon dolarlık bir yat, Meksika’nın Cabo San Lucas kentinde 2,1 milyon dolarlık lüks bir daire ve 2020 model bir Prevost Marathon otobüs ile iki adet 2024 model Land Rover da dahil olmak üzere çok sayıda lüks araç için harcanan 800 bin dolar üzere gösterişli şahsî harcamalar yapmak için kullandı.

Burkhalter ayrıyeten lüks seyahatlere milyonlarca dolar harcadı, özel jetler kiraladı ve giysi, mücevher ve hoşluk bakımlarına 320 bin dolar harcadı.

DOLANDIRICILIK BÜYÜK LİGLERE UZANDI

Burkhalter’ın dolandırıcılığı, MLB’nin Tampa Bay Rays grubunun alanı olan Tropicana Field’ın mesken alanının gerisindeki kıymetli sponsorluk alanına sızarak, Büyük Liglere kadar uzandı. Burkhalter, Drive Planning LLC şirketinin stadyum içinde pazarlanması için gruba 400 bin dolar ödedi.

Haziran 2024’te Burkhalter, Rays’in Chicago Cubs’a karşı oynadığı maçın yayınından, vuruş yapan oyuncunun ardındaki parlak turuncu reklamları gösteren bir fotoğraf çekti. Drive Planning reklamında, “Daha çok biriktirin, daha çok kazanın ve daha dolu dolu yaşayın” yazıyordu.

ABC Tampa Bay 28’in haberine nazaran, Rays ekibi mahkeme kararı gereği paranın yarısını iade etmek zorunda kaldı.

Daha sonra yatırımcı fonlarından en az 80 bin doları eski eşinin avukat masraflarını ve karavan masraflarını ödemek için kullandı.

17,5 YIL MAHPUS CEZASI İSTENİYOR

Savcılar, Burkhalter’ın mutabakat gereği 17,5 yıl mahpus cezası almasını talep ediyor. Ceza duruşmasının tarihi şimdi belirli değil.

Öte yandan Drive Planning’in eski operasyon yöneticisi David Bradford, 16 Aralık 2025’te elektronik dolandırıcılık komplosuna katılmaktan hatasını kabul etti. Cezası ise 17 Mart’ta açıklanacak.

PONZİ SİSTEMİ NEDİR?

Ponzi şeması, ismini 1920’lerde bu cins bir dolandırıcılığı tanınan hale getiren Charles Ponzi’den alır. Ponzi, yeni yatırımcılardan elde edilen parayla eski yatırımcılara getiri ödemeleri yapılan, geçersiz bir yatırım planı yahut dolandırıcılık tipidir.

Bu çeşit dolandırıcılıkta, yatırımcılar ekseriyetle yüksek getiriler vaat edilerek kandırılır, lakin bu getiriler aslında rastgele bir kâr yahut yatırım faaliyetinden değil, yeni iştirakçilerden elde edilen paralarla finanse edilir. Ponzi şemaları, çoklukla bir müddet başarılı üzere görünse de sürdürülemez yapıları nedeniyle kaçınılmaz olarak çöker ve yatırımcılar büyük kayıplar yaşar.

patronlardunyasi.com